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列位股东：

兹定于2017年5月23日召开科海电子股分无限公司2016年年度股东大会，现将有关事变告诉以下：

一、召开集会根基环境

1、集会时候：2017年5月23日 下战书16:00

2、集会地址：玉溪市澄江县环湖东路10号抚仙湖希尔顿旅店

3、集会调集人：科海电子股分无限公司董事会

4、集会掌管人：王建平

二、集会审议事变（详细议案详见附件）

1、审议《对于科海电子股分无限公司2016年年度董事会任务报告的议案》；

2、审议《对于科海电子股分无限公司2016年年度监事会任务报告的议案》；

3、审议《对于科海电子股分无限公司许诺办理轨制的议案》；

4、审议《对于科海电子股分无限公司利润分派办理轨制的议案》；

5、审议《对于科海电子股分无限公司召募资金办理轨制的议案》；

6、审议《对于科海电子股分无限公司年度报告严重过失义务究查轨制的议案》；

7、审议《对于科海电子股分无限公司2016年年度财政报告的议案》；

8、审议 《对于科海电子股分无限公司2016年度利润分派预案的议案》；

9、审议《对于科海电子股分无限公司2016年财政决算报告的议案》；

10、审议《对于科海电子股分无限公司2017年度财政估算的议案》；

11、审议《对于科海电子股分无限公司拟向昆明官渡乡村协作银行六甲支行存款的议案》；

12、审议《对于公司拟向重庆富民银行请求授信的议案》；

13、审议《对于公司现实节制人拟向瀚华包管股分无限公司供给反包管的议案》。

三、参会职员

1、全部倡议人股东或受权代表

2、公司董事、监事、高等办理职员

四、接洽体例

1、联 系 人：王科平

2、接洽德律风：0871-63385999         手   机：18468001855   

3、地   址：云南省昆明市盘龙区小坝路2号金尚俊园C座20层、27层

    特此告诉

                          科海电子股分无限公司

                          二〇一七年四月二十六日